その他に関するお問い合わせ

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  「取引目的等確認のお願い」と本人確認書類提出依頼の通知が届きましたがこの様な調査は行っているのでしょうか?また、返送をしなければならないのでしょうか？

  ＜ろうきん＞では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策に取り組んでおり、犯罪で得られた資金が、＜ろうきん＞の預金口座などを通じてマネー・ローンダリングされることを防止するため、お客さまとの取引の内容、状況などに応じて、「取引目的等確認のお願い」をご提出いただき、追加でお客さまに関する情報を確認しています。
  提出期限までに回答がない方は、取引を制限させていただくことがありますので、必ず返送をお願いいたします。

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